广东江粉磁材（002600）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
二次会议于2012年10月19日上午9点30分以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知
于2012年10月15日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会
议通过了如下决议：
审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》。
由于公司经营发展需要，决定使用闲置募集资金5,900万元用于补充流动资金，占
募集资金净额的9.84%，自董事会审议通过之日起，使用期限不超过6个月，即2012年
10月19日起至2013年4月18日止。
本次公司使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金不存在变相改变募集资金用途
金额的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间不超过六个月；
公司在过去十二月内未进行证券投资等风险投资；公司承诺在使用募集资金补充流动资
金期间，不进行证券投资等风险投资。因此，公司本次运用部分闲置募集资金临时性补
充流动资金符合《中小板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金专项存储及使用
管理制度》等有关规定。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2012-054《关于使用部
分闲置募集资金临时性补充流动资金的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
备查文件公司第二届董事会第十二次会议决议
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