广东江粉磁材（002600）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2012 年 9 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议，会议以 11 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了 《关于对外投资年产 12000 吨电磁线项目的议案》，同意公
司使用自有资金 1,650 万元与金属铜贸易商合资，共同投资成立鹤山江磁线缆有限公司
（以下简称“江 磁线缆”）实施年产 12000 吨电磁线项目。具体内容详见证券时报、
中国证券报、 上海证券报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司 2012-
051 号《关 于对外投资年产 12000 吨电磁线项目的公告》。
截至 2012 年 10 月 30 日，江磁线缆已完成相应的工商注册登记手续。江磁线缆工商
登记信息如下：
公司名称：鹤山市江磁线缆有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：鹤山市共和镇工业东区东平路 1 号之二 8 座
注册资本：人民币 3,000 万元
法定代表人：汪南东
经营范围：生产、销售电磁线、裸圆铜线、塑料电线及原辅材料，仪器仪表，机械设
备；货物、技术出口业务。（法律、法规禁止经营的项目除外，法律、行 政法规限制
经营的项目须取得许可后方可经营）
为控股子公司江门安磁电子有限公司提供担保
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议
于 2012 年 10 月 30 日上午 9 点以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通 知
于 2012 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符 合《公
司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事 11 人，实际参与表决董 事 11 人，其
中出席现场会议表决董事 5 人，通讯表决董事 6 人。
本次会议审议通过了《关于为控股子公司江门安磁电子有限公司提供贷款担保的议
案》。公司拟为控股子公司江门安磁电子有限公司(以下简称“安磁电子”) 向银行申请
的不超过人民币 4,000 万元的贷款提供连带责任保证担保。
根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发
【2005】120 号)、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定， 公司拟
为安磁电子提供的本次担保事项的单笔发生金额未超过公司最近一期经 审计净资产
的 10%，安磁电子的资产负债率未超过 70%，且公司的已发生的对外 担保均为对公司
控股子公司的担保，担保总额未超过公司最近一期经审计净资产 的 50%。因此，本次
对子公司的担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内， 无需提请股东大会审
议。
截至 2012 年 10 月 25 日，公司为控股子公司担保的余额为 5,130 万元。
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