证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2013-02-01
烟台正海磁性材料股份有限公司
二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）二届监事会第二次会议于2013
年3月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2013 年 3月 14 日以邮件方
式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由
监事会主席许月莉女士主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召
开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《2012 年度监事会工作报告》
《2012 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2012 年度报告及其摘要》
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
公司《2012 年度报告》及《2012 年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站；公司《2012 年度报告摘要》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和《证券日报》。
根据《证券法》第六十八条，监事会对董事会编制的公司 2012 年度报告及其摘要
认真审核，认为公司 2012 年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文
件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。
三、审议通过《2012 年度财务决算报告》
2012 年度，公司实现营业收入81, 242.89 万元，比上年同期减少30.72 %；实现营
业利润 16,837.69 万元，比上年同期减少 27.38 %；实现净利润 14,836.08万元，比上
年同期减少 29.35%。
内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2012 年度审计报告》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。
四、审议通过《2012 年度内部控制自我评价报告》
公司《2012 年度内部控制自我评价报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的
法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司
各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有
效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2012 年度内部控制自我评
价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
五、审议通过《募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告》
公司《募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
监事会认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使
用的相关规定，募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放与使用
募集资金的情形。公司《募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告》客观、真实
的反映了报告期内公司募集资金的使用情况。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
六、审议通过《关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（（2013）汇所审字第
2-008 号），公司 2012 年度实现归属于母公司所有者净利润 150,428,862.71元，根据
公司《章程》规定，提取法定盈余公积金 15,042,886.27 元，年初结存未分配利润为
303,066,760.36 元，减除本年度已分配的利润 80,000,000.00 元。截至 2012 年 12 月
31 日，母公司可供分配利润为 358,452,736.80 元，资本公积余额为 701,692,856.09
元。
公司 2012 年度利润分配预案为：拟以 2012 年末总股本 24,000 万股为基数，向全
体股东以每 10 股派发人民币 1.5 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利
3,600 万元，不实施资本公积金转增股本。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
本预案尚需提交 2012 年度股东大会审议通过后实施。
七、审议通过《关于调整募集资金项目投资计划的议案》
《关于调整募集资金项目投资计划的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
监事会认为：公司本次对募集资金投资计划进行调整没有违反中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，程序合法
有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募集资金项目投资计
划。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
监事会
2013 年 3 月 26 日
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