股东大会时间：2012-07-19
1.审议《关于公司聘任监事的议案》
李志会，1979 出生，管理学学士学位。2008 年 4 月起任北京矿冶研究总院财务部
副主任，2012 年 5 月起在北京矿冶研究总院财务部主持工作；曾任北矿机电科技有限
公司第一届监事会监事，目前还担任北京国信安科技术有限公司第一届监事会监事会主
席等职务。
2.审议《关于公司聘任中勤万信会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构的议
案》
根据中国证监会、北京证监局有关文件规定，公司拟聘任中勤万信会计师事务所为公
司 2012 年度内部控制审计机构，聘期为一年，相关审计费用授权公司管理层依照市场
公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
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